Reafirma SHCP compromiso en combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Israel Campos Montes
México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso Pre Evaluación Mutua del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (Foto: EFE)
'Billy' Álvarez va a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
Israel Campos Montes
Un juez de federal vinculó a proceso a Guillermo Héctor “N”, mejor conocido como “Billy” Álvarez, exdirector general de la cooperativa Cruz Azul, a quien halló responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de p...